Заключал фиктивные сделки и вывел 18 млн рублей бизнесмен из Мурманской области

Руководителя одной из фирм в Мурманской области обвиняют сразу в трех преступлениях по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Как полагает следствие, мужчина не только на протяжении полугода заключал с тремя коммерческими организациями фиктивные сделки, но и вывел более восемнадцати миллионов рублей в неконтролируемый государственным финансовым сектором оборот.

Тем самым северянин осуществил неправомерный оборот средств для использования их по своему усмотрению без соблюдения требований налогового законодательства.

Выявили преступление сотрудники УФСБ России по Мурманской области во взаимодействии со следователем следственного управления. Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, допрашиваются свидетели, исследуются финансово-хозяйственные документы компаний.

Изображение: Новости Мурманской области